本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2017年4月27日在香港華潤大廈50樓召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。國務(wù)院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持，會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)情況的報告、董事會第一次會議決議落實情況的報告、2017年審計工作報告和2017年風(fēng)險管理報告，初步審議了公司高級管理人員業(yè)績考核辦法、高級管理人員薪酬激勵管理辦法，并以投票表決方式逐項審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于2016年財務(wù)決算的議案》。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于2016年工資總額清算和2017年工資總額預(yù)算方案的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、審議通過了《關(guān)于2017年對外捐贈計劃的議案》。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

特此公告。                        

華潤集團董事會
二零一七年四月二十七日