本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2017年7月20日在廣東惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，其中5人出席現(xiàn)場會議，2人通過通訊形式表決，1人委托其他董事表決。國務(wù)院國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會、國資委企干一局相關(guān)人員列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持，會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)情況的報(bào)告、集團(tuán)2017年中工作報(bào)告、會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于2016年審計(jì)情況報(bào)告，以“集團(tuán)參與雄安新區(qū)整體建設(shè)思路”為主題開展了專題研討，并以投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于高級管理人員業(yè)績考核辦法的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于高級管理人員薪酬管理辦法的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、審議通過了《關(guān)于建立華潤集團(tuán)企業(yè)年金制度的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、審議通過了《關(guān)于中國華潤總公司上繳2017年專項(xiàng)收益的議案》。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

此外，會議還通報(bào)了經(jīng)國務(wù)院國資委批復(fù)同意，藍(lán)屹先生正式獲委任為本公司董事會秘書事宜。

特此公告。                         

華潤集團(tuán)董事會

二〇一七年七月二十日