本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2018年4月25日在香港華潤大廈召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，其中6人出席現(xiàn)場會議，1人通過通訊方式參會。公司管理層列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)情況的報告、審計工作報告和風(fēng)險管理報告，開展了“華潤集團(tuán)粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃”專題研討，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于2017年財務(wù)決算的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于華潤股份注冊債券發(fā)行額度的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、審議通過了《關(guān)于2017年工資總額清算和2018年工作總額預(yù)算方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

四、審議通過了《關(guān)于修訂華潤集團(tuán)投資管理制度的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

                           華潤集團(tuán)董事會
二〇一八年四月二十五日