本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2018年7月25日在惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司管理層列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)情況的報(bào)告、集團(tuán)2018年上半年工作報(bào)告，開展了“華潤集團(tuán)科技創(chuàng)新工作研討”，通報(bào)了國務(wù)院國資委增加集團(tuán)擬發(fā)展產(chǎn)業(yè)的意見，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于華潤股份2017年度分紅的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于華潤集團(tuán)經(jīng)營班子2018年度業(yè)績合同的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

                           華潤集團(tuán)董事會
二〇一八年七月二十五日