公司董事會(huì)于2020年4月15日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

國(guó)務(wù)院國(guó)資委宣布聘任喬保平、王政、吳獻(xiàn)東為華潤(rùn)集團(tuán)外部董事。董事會(huì)聽(tīng)取了執(zhí)委會(huì)行使授權(quán)決策情況報(bào)告、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于集團(tuán)2019年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)情況的報(bào)告，專(zhuān)題研究了疫情對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況的影響及應(yīng)對(duì)策略，并以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

一、華潤(rùn)集團(tuán)2020年工作報(bào)告

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2020年投資計(jì)劃的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于《華潤(rùn)集團(tuán)境外投資管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于調(diào)整充實(shí)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于董事會(huì)2020年工作計(jì)劃的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

六、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2020年扶貧計(jì)劃及捐贈(zèng)預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

                             

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2020年4月15日