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華潤集團(tuán)董事會2020年第六次會議決議公告

發(fā)稿時間:2020-04-27 來源:集團(tuán)辦公室 【 字體:

公司董事會于2020424日召開通訊會議。會議應(yīng)出席董事9人,實際出席9人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

董事會以投票表決方式審議通過了以下議案:

一、關(guān)于華潤集團(tuán)2019年度財務(wù)決算的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對0票、棄權(quán)0

二、關(guān)于華潤集團(tuán)2019年度內(nèi)控體系工作報告的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對0票、棄權(quán)0

三、關(guān)于華潤集團(tuán)2019年度內(nèi)部審計工作報告的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對0票、棄權(quán)0

四、關(guān)于華潤集團(tuán)商業(yè)行為準(zhǔn)則的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對0票、棄權(quán)0

五、關(guān)于調(diào)整非主業(yè)投資項目決策權(quán)限的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對0票、棄權(quán)0

華潤集團(tuán)董事會

2020424

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