公司董事會于2020年4月24日召開通訊會議。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于華潤集團(tuán)2019年度財務(wù)決算的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤集團(tuán)2019年度內(nèi)控體系工作報告的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤集團(tuán)2019年度內(nèi)部審計工作報告的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于華潤集團(tuán)商業(yè)行為準(zhǔn)則的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于調(diào)整非主業(yè)投資項目決策權(quán)限的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會

2020年4月24日