本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2020年8月28日召開通訊會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于華潤股份注冊新一期債務(wù)融資工具的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤股份開展資產(chǎn)支持票據(jù)融資的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于王祥明職務(wù)任免及調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。王祥明董事長任董事會提名委員會主任委員，不再擔任集團總經(jīng)理職務(wù)；徐企穎董事任董事會戰(zhàn)略委員會主任委員。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會
2020年8月28日