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華潤集團董事會2020年第九次會議決議公告

發(fā)稿時間:2020-09-15 來源:集團辦公室 【 字體:

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2020911日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人,實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使授權(quán)決策情況報告、法治與合規(guī)工作報告、香港業(yè)務(wù)發(fā)展情況等方面的報告。

董事會審議通過了以下議案:

一、關(guān)于修訂《華潤集團董事會執(zhí)行委員會議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果:同意8票、反對0票、棄權(quán)0

二、關(guān)于制定《華潤集團合規(guī)管理制度》的議案

表決結(jié)果:同意7票、反對0票、棄權(quán)1

華潤集團董事會
2020911

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