本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2020年9月11日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使授權(quán)決策情況報告、法治與合規(guī)工作報告、香港業(yè)務發(fā)展情況等方面的報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于修訂《華潤集團董事會執(zhí)行委員會議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于制定《華潤集團合規(guī)管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)1票

華潤集團董事會
2020年9月11日