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華潤集團(tuán)董事會(huì)2020年第十二次會(huì)議決議公告

發(fā)稿時(shí)間:2020-12-14 來源:集團(tuán)辦公室 【 字體:

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于20201212日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人,實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)決策情況報(bào)告、2017-2019年集團(tuán)決策投資項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告、2019年投資后評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告、2019年投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值檢討報(bào)告、華潤置地分拆萬象生活上市項(xiàng)目報(bào)告。

董事會(huì)審議通過了以下議案:

一、關(guān)于集團(tuán)經(jīng)營班子成員2019年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與績(jī)效年薪兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果:同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0

二、關(guān)于增加中國華潤有限公司注冊(cè)資本金的議案

表決結(jié)果:同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0

三、關(guān)于C計(jì)劃的議案

表決結(jié)果:同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0

華潤集團(tuán)董事會(huì)
20201212

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