本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2021年9月7日召開會議。會議應(yīng)出席董事6人，實際出席6人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議通報了2020年董事會評價結(jié)果。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)決策情況報告、國企改革中長期激勵政策研究與應(yīng)用情況報告。

董事會審議了以下議案：

一、華潤集團“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃方案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤化學(xué)材料IPO上市的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于向國調(diào)基金二期出資事項的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于完善持續(xù)性關(guān)連交易框架協(xié)議授權(quán)簽署范圍的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于委任華潤（集團）有限公司公司秘書的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2021年9月7日