本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2021年10月14日召開通訊會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、 關(guān)于聘任韓躍偉為華潤集團(tuán)副總經(jīng)理的議案

董事會(huì)聘任韓躍偉先生為公司副總經(jīng)理。按照公司章程有關(guān)規(guī)定，委任韓躍偉先生為董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)成員。

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤煤業(yè)重組遺留事項(xiàng)的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)
2021年10月14日