本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2022年6月20日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、 關(guān)于聘任王崔軍為總經(jīng)理的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票、回避1票

根據(jù)《華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，王崔軍董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對(duì)本議案的表決。

董事會(huì)聘任王崔軍先生為公司總經(jīng)理，自2022年6月8日起生效。

二、關(guān)于免去李福利副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師職務(wù)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

董事會(huì)免去李福利先生副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師職務(wù)，自2022年5月31日起生效。

董事會(huì)感謝李福利先生為華潤(rùn)集團(tuán)服務(wù)期間作出的積極貢獻(xiàn)！

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2022年6月20日