本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2023年12月19日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告、華潤集團(tuán)法律合規(guī)工作報(bào)告、華潤集團(tuán)2023年度投資后評價(jià)報(bào)告和華潤集團(tuán)審計(jì)監(jiān)督工作情況報(bào)告。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、關(guān)于成立華潤集團(tuán)金融事業(yè)部及優(yōu)化華潤資本組織定位的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)法治工作制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于集團(tuán)審計(jì)部總經(jīng)理任免的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤股份有限公司2023年分紅方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

六、華潤集團(tuán)“十四五”戰(zhàn)略中期檢討報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

七、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)品牌建設(shè)制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

八、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)企業(yè)文化管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

九、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)董事會(huì)秘書工作細(xì)則》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

十、華潤集團(tuán)部分業(yè)務(wù)單元工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)情況報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)

2023年12月19日