本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2024年1月25日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、 華潤集團(tuán)2024年投資計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)2024年財(cái)務(wù)預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)2024年對(duì)外捐贈(zèng)預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)金融衍生業(yè)務(wù)開展情況及核準(zhǔn)資質(zhì)報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團(tuán)向中國南光無償劃轉(zhuǎn)所持南光集團(tuán)2.56%股權(quán)項(xiàng)目

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

六、華潤五豐大米市場化業(yè)務(wù)退出方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

七、華潤集團(tuán)2023年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)

2024年1月25日