本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2024年8月2日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、關(guān)于彩虹菊項(xiàng)目的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于磐石項(xiàng)目進(jìn)展及后續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤資產(chǎn)萬家資產(chǎn)包2024年處置方案的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于修訂董事會(huì)授權(quán)方案的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)

2024年8月2日