本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2023年9月22日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會傳達(dá)了二十屆中審委第一次會議精神，通報了2022年度集團(tuán)董事會評價意見，聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告，審議了華潤集團(tuán)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃等議案，開展了戰(zhàn)略專題研討。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于設(shè)立董事會監(jiān)督委員會的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤集團(tuán)2023年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)審計(jì)整改情況報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會

2023年9月22日