本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2023年7月31日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于委任白勇為董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

根據(jù)《華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，白勇董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對(duì)本議案的表決，不計(jì)入本議案出席董事人數(shù)。

二、華潤(rùn)集團(tuán)2022年度利潤(rùn)分配方案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2023年7月31日