本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2023年4月14日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽(tīng)取了集團(tuán)2023年上報(bào)國(guó)資委業(yè)績(jī)考核目標(biāo)設(shè)置情況通報(bào)。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、華潤(rùn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤(rùn)集團(tuán)總部2023年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2023年4月14日