本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2022年11月28日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了《香港長沙灣潤發(fā)倉重建項目》。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2022年11月28日