本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2022年9月15日召開定期會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽取了董事長(zhǎng)行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告、華潤(rùn)集團(tuán)審計(jì)整改“回頭看”情況報(bào)告、新形勢(shì)下華潤(rùn)電力調(diào)整發(fā)展思路的報(bào)告。會(huì)議通報(bào)了2021年度華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)評(píng)價(jià)意見。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、華潤(rùn)集團(tuán)2021年度工資總額清算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤(rùn)銀行引戰(zhàn)方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤(rùn)物流擬整體出售青島公司處置方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤(rùn)集團(tuán)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、華潤(rùn)集團(tuán)參與香港特區(qū)政府共創(chuàng)明TEEN計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2022年9月15日