本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2025年2月7日召開會議。6名董事出席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告。

董事會審議通過以下議案：

一、華潤集團2025年投資計劃

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團2025年財務(wù)預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

三、核準(zhǔn)2025年集團子企業(yè)金融衍生業(yè)務(wù)資質(zhì)

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團2025年度審計項目計劃

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團2024年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作情況報告

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

六、華潤集團2025年對外捐贈項目及預(yù)算

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

 

華潤集團董事會

2025年2月7日